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吴小晖案将宣判:从态度强硬到当庭落泪

文章出处:dedesos.com 发表时间:2019-08-21 【

        据21报道相关核心人士称,安邦保险集团股份有限公司原董事长、总经理月博登录中心入口吴小晖一案,若无特殊情况,将于10日宣判。此前的2018年3月28日,上海市第一中级____公开开庭审理上海市人民检察院第一分院提起公诉的吴小晖犯集资诈骗罪、职务侵占罪一案。
        2018年5月9日,数位消息人士告诉经济观察报记者,安邦保险集团股份有限公司原董事长、总经理吴小晖一案,或将于本周宣判。
        此前的2018年3月28日,上海市第一中级人民法院公开开庭审理了上海市人民检察院第一分院提起公诉的吴小晖犯集资诈骗罪、职务侵占罪一案。
        平民子弟出身最多时掌控3万亿资产
        吴小晖,1966年10月生,又曾用名 吴光辉 ,老家在浙江省温州市平阳县萧江镇周宅村。吴家4子1女,分别是吴小晖、吴家曦、吴家齐、吴家威,及妹妹吴晓霞,吴小晖排行老大。
        熟悉吴氏家族的人士告诉经济观察报记者,吴小晖受的全职教育经历不多,但脑子灵活、精力充沛,早年他在平阳县政府部门上班,又去平阳县驻杭州办事处工作,后辞职下海。
        吴小晖的生意起步于汽车租赁、销售,并与上海汽车集团股份有限公司关系良好。
        2004年9月13日,适逢 九一三事件 发生33周年,安邦保险的前身 安邦财产保险股份有限公司 成立,注册资本5亿元。上汽即是7个发起股东之一。
        时任上汽董事长胡茂元,出任安邦保险的董事长;吴小晖以吴光辉之名,列位董事,但实际掌控日常经营。
        随后几年,安邦保险进行了多次增资扩股。2005年,第一次增资扩股至16.9亿元时,央企中国石油化工集团公司进场,出资3.38亿元,占股20%。
       但无论安邦保险发展到何等规模,每一轮增资扩股的价格,都是1元/股,而上汽、中石化后来并没有随之跟进增资 这无形中等于国有资产在不断流失。
        至2014年9月16日,安邦保险,已将注册资本扩充到619亿元,高居中国内地保险公司第一位。
        其股东数则为39个,除上汽、中石化外,余者37家,占股98.22%,这37家股东股权结构极为复杂,有的股东,甚至设置了6层股权关系。
        增资之后不到一个月,即2014年10月上旬,安邦保险宣布以19.5亿美元的价格,收购美国纽约华尔道夫酒店,一时轰动海内外。
        有接近吴小晖的人士告诉经济观察报记者,吴收购华尔道夫酒店的初衷, 就是为了在全世界打个大的广告。
        在随后的两年里,安邦在中国资本市场,频频举牌上市公司,成为民生银行多家上市公司的第一大股东,或前几大股东;在海外,如欧洲、东亚等地区,发起多轮收购。
        多位安邦保险的员工告诉经济观察报记者,安邦保险的总资产,最高时,一度达到3万亿元人民币左右, 3万亿资产,3000万客户,3万员工 这是我们总结的 3个3 。吴小晖本人,也屡屡高调亮相国内外重要场合,一时 风头无两 。
        监管 资本大鳄 吴小晖坠落
        在安邦保险突飞猛进的同时,从2014年年初开始,其发家史和经营模式,亦多次受到包括财新传媒、《南方周末》等媒体的质疑和批评。
        媒体质疑安邦的主要问题集中在:
        其一,安邦保险的619亿元注册资本,资金从何而来?是否是虚假注资?
        其二,安邦保险在收购成都农村商业银行股份有限公司的 关键一役 时,是否是以 不名誉 的手段, 巧取豪夺 而来?
        其三,安邦保险与原中国保监会,是否存在 蛇鼠一窝 的情况?原中国保监会,缘何多次为安邦保险推出 量身定做 的特殊政策?
        其四,安邦保险的发展壮大,与吴小晖的个人生活、婚姻状况,是否相关?
        其五,安邦保险董事会中的诸多 名人董事 ,究竟扮演着什么样的角色?以及,安邦保险名义上的实际控制人,与安邦保险,究竟是何种关系?
        面对传媒的质疑和批评,吴小晖反应强烈,他或恶言相对;或要与媒体对簿公堂;或透过上层力量强迫媒体道歉。与此同时,他也通过投放广告赞助、挹注亿元资金与媒体合资等手段,拉拢、培养亲己力量。
        2017年年初,中国金融监管高层传出将严肃监管 资本大鳄 的声音。市场传闻,安邦保险此时已开始接受强力部门的调查。
        当年3月,本文作者曾当面询问吴小晖关于安邦保险被调查之事。吴面色严峻,连连摆手,随后离开。
        2018年3月,吴小晖案庭审时,公诉人宣读的安邦保险员工证言也证明,2017年3月,吴小晖已知警方开始调查安邦后,指令众多高管和关键岗位员工外逃或休假逃避调查,更换电脑、手机,删除 邦邦 审批系统,并清理电子邮件及销毁数据资料、工作记录。
        多位接近吴小晖的人士亦告诉经济观察报记者,在2017年年初,吴小晖还改变了日常的生活习惯,总是尽量回到他在北京的家中,无论是多晚。
        同年4月,时任中国保监会主席项俊波被调查。纪检部门内部将项俊波案称之为 409专案 。
        彼时,有吴小晖的长辈问吴,项俊波案与他是否有牵涉?
        吴小晖当场言之凿凿回答,与他无关。
        然而,有原中国保监会官员告诉经济观察报记者,吴小晖与项俊波交往甚多, 吴小晖属于到项俊波办公室,推门即可进的那类。
        6月,吴小晖被强力部门带走调查。
        知情人士告诉经济观察报记者,吴小晖案,是以上海警方为主侦办,吴小晖随后也被带至上海羁押。在此前后,吴小晖的妹妹,在安邦保险日常经营活动中颇为活跃的吴晓霞,也被带走。
        2017年下半年,因吴小晖案,在上海接受调查的,还包括名义上曾长期担任安邦保险董事,并在名义上一度是安邦保险实际控制人的陈小鲁等人。
        有接近吴小晖的人士还对经济观察报记者表示,在2017年11月前后,吴小晖的婚姻状况,再次发生了改变。
        从态度强硬到当庭落泪
        数位知情人士介绍,在一段时间里,吴小晖面对调查,采取强硬对抗的姿态。
        2018年3月,吴小晖案庭审时,公诉人员也证实, 吴小晖在案发后始终对其犯罪行为进行多种辩解,不具有坦白罪行的从轻或者减轻处罚的量刑情节。
        在调查过程中,有接近案件办理的人士告诉经济观察报记者,除上海侦办吴小晖案之外,位于北京国贸核心地段的安邦保险总部大楼里,以保监为主的工作组第一时间进驻其中, 保监占据了一层楼;还有一个工作组是强力部门的办案人员,也有一层楼。
        至2018年2月12日,原中国保监会发出公告称,鉴于安邦保险 存在违反保险法规定的经营行为,可能严重危及公司偿付能力,为保护保险消费者合法权益,维护社会公共利益,根据《中华人民共和国保险法》第144条规定,中国保监会决定,对你公司实行接管。接管期限:自2018年2月23日起至2019年2月22日止。
        同年2月23日 ,上海市检方发布消息称,上海市人民检察院第一分院依法对吴小晖集资诈骗、职务侵占案向上海市第一中级人民法院提起公诉。
        3月28日,上海市第一中级人民法院开庭审理吴小晖案。
        检方主要指控吴小晖的涉案细节包括:其无视监管规定,指令旗下保险公司超规模销售投资型保险产品;利用职务便利,两次划款不记账共100亿;并且通过虚假投资、分红等名义将1601亿余元超募的保费资金,划转至其个人实际控制的产业公司,用于对外投资、归还债务等,至案发时实际骗取652.48亿元等。
庭审中,吴小晖一度流泪,表示 深刻忏悔、知罪悔罪。
        根据中国《刑法》及 刑法修正案 和其他司法解释规定,集资诈骗罪, 数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产 ;而 个人诈骗数额在100万元以上 ,即可认为数额特别巨大。
 

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